长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

 一 重要提示

　　 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　　 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 1.3 公司立董事赵树宽先生和刘金全先生因事未出席董事会，书面委托立董事孙立荣女士出席会议，并代行表决权。

　　 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准有保留意见的审计报告。

　　 1.5 公司简介

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　　 ■

　　 1.6 公司拟以2015年12月31日的股本总额211，523，400股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5.00元，每10股送5股（含税），应分配红利211，523，400.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度用资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　 二 报告期主要业务或产品简介

　　 公司以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主业，产品主要供应一汽集团公司下属子公司，是主机厂核心供应商。

　　 三 会计数据和财务指标摘要

　　 单位：元币种：人民币

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　　 四 2015年分季度的主要财务指标

　　 单位：元币种：人民币

　　 ■

　　 五 股本及股东情况

　　 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　 单位: 股

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　　 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　 六 管理层讨论与分析

　　 2015年，公司实现营业总收入986，362.16万元，同比下降12.51%%，实现利润总额48，403.38万元，同比下降23.71%；实现归属于上市公司股东的净利润42，508.02万元，同比下降23.10%。

　　 七 涉及财务报告的相关事项

　　 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　 无

　　 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　 无

　　 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共五户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　 7.4.1会计师事务所意见：导致保留意见的事项

　　 如财务报表附注“十二、2”所述，长春一汽富维(27.700, 0.93, 3.47%)汽车零部件股份有限公司2015年度日常关联交易议案未获股东大会通过，并且关联交易对公司影响重大，我们无法就未获得股东大会授权的关联交易违反《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对财务报表相关项目的金额进行调整。

　　 7.4.2保留意见

　　 我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

　　 7.4.3董事会说明

　　 公司董事会经认真研究，认为日常关联交易在目前乃至今后相当长的时期内，是必须的、是无法避免和解决的，若停止关联交易，由于公司主营业务90%以上来自关联交易，公司停止关联交易，将导致公司无法生产经营，给公司和全体股东带来巨额损失，严重损害公司和全体股东的利益；公司员工无法上班，也会增加许多社会不稳因素；公司与客户的供货合同将无法执行，面临巨额罚款，也会给公司造成无法预计的损失。因此，本着对公司和全体股东负责，公司在一面持续经营，一面积极与中小股东沟通，先后又召开了三次临时股东大会审议2015年日常关联交易计划，但都未获通过。董事会将继续加强与股东沟通的基础上，再次提请股东大会审议2015年日常关联交易计划议案。

　　 7.4.4监事会说明

　　 同意董事会的分析，董事会要继续加强与股东沟通，再次提请股东大会审议2015年日常关联交易计划议案。

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年4月12日

　　 股票代码：600742股票简称：一汽富维编号：临 2016-004

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　 2015年度日常关联交易计划和完成情况的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 2015年日常关联交易计划和完成情况

　　 公司2015年日常关联交易计划在2014年度股东大会上未通过，本着对公司和全体股东负责，公司在一面持续经营，一面积极与中小股东沟通，先后又召开了三次临时股东大会审议2015年日常关联交易计划，但都未获通过。

　　 董事会经过认真研究，认为日常关联交易在目前乃至今后相当长的时期内，是必须的、是无法避免和解决的，若停止关联交易，就是造成公司停止生产经营，给公司带来无法预计的损失，也会对社会带来诸多不稳定因素，董事会再次提请2015年度股东大会审议2015年日常关联交易计划和完成情况的议案。

　　 一、2015年日常关联交易计划和完成情况

　　 单位：万元

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　　 向关联方采购原材料实际金额比计划金额减少25.52%，向关联方销售产品实际金额比计划金额减少16.75%，关联存款增加247.16%，原因是企业富余资金在一汽财务公司做协定和定期存款业务。

　　 二、备查文件目录

　　 1、八届第十次董事会会议决议；

　　 2、经公司立董事签字确认的事前认可及立意见。

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年4月12日

　　 股票代码：600742股票简称：一汽富维编号：临 2016-005

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　 2016年度日常关联交易计划的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、预计2016年度日常关联交易的基本情况

　　 单位：万元

　　 ■

　　 二、关联方信息

　　 ■

　　 ■

　　 注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2014年度经审计的母公司财务数据；

　　 注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2014年度经审计的合并财务数据。

　　 三、关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　 四、定价原则

　　 关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

　　 五、交易目的和交易对公司的影响

　　 1、 交易的目的

　　 公司产品、劳务是为中国一个汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国一个汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国一个汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国一个汽车集团公司提供；公司利用中国一个汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

　　 2、交易对公司的影响

　　 上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国一个汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的大利益。

　　 六、审议程序

　　 1、此项议案为关联交易， 四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　 2、立董事的事前认可情况及立意见

　　 （1）公司立董事孙立荣女士、赵树宽先生、刘金全先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《公司2016年度日常关联交易计划的议案》提交公司八届十次董事会会议审议。

　　 （2）三位立董事对上述日常关联交易发表如下立意见：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　 七、关联交易协议签署情况

　　 公司于2003年4月9日与中国一个汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。

　　 八、备查文件目录

　　 1、八届第十次董事会会议决议；

　　 2、经公司立董事签字确认的事前认可及立意见。

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年4月12日

　　 证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2016-006

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　 关于召开2015年年度股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ●股东大会召开日期：2016年5月19日

　　 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2015年年度股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2016年5月19日 14点 00分

　　 召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2016年5月19日

　　 至2016年5月19日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 (七)涉及公开征集股东投票权

　　 无

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 上述议案已经公司八届十次董事会、第八届八次监事会会议审议通过，并于2016年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。

　　 2、特别决议议案：无

　　 3、对中小投资者单计票的议案：无

　　 4、涉及关联股东回避表决的议案：《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》、《2016年度日常关联交易计划的议案》

　　 应回避表决的关联股东名称：中国一个汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司。

　　 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以一个次投票结果为准。

　　 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员

　　 五、会议登记方法

　　 参加本次股东大会的股东，请于2016年5月17日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

　　 六、其他事项

　　 1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　 3、联系方式：

　　 联系地址：长春市东风南街1399号，公司证券部

　　 邮政邮编:130011联系电话:0431-85765755

　　 传真:0431-85765338

　　 联系人:朱晓东

　　 特此公告。

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　 2016年4月14日

　　 附件1：授权委托书

　　 ●报备文件

　　 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 公司代码：600742公司简称：一汽富维